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皇冠信用网出租(rent.22223388.com):电邮揭券商代泰加申赎回12亿遭拒 流动性提供商质疑「左手交右手」 促厘清关系

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【明报专讯】泰加保险控股(6161)子公司泰加保险早前遭保监委派德勤入场接管后,随即追查该公司约1.54亿美元(约12亿港元)资金去向。本报早前报道,资金疑似流入泰加主要股东吴宇相关基金,惟一批电邮文件却出现另一版本,显示券商Nerico Brothers(NBL)上月曾代表泰加保险,要求向主要流动性提供商(Prime of Prime)Four Dimensions(FD)赎回1.54亿美元款项,不过,FD质疑NBL其实是代表泰加保险向吴宇相关基金买入该公司的流通量供应单位(liquidity provider unit),将资金「左手交右手」,要求厘清各方关系。

明报记者 陈伟燊

泰加控股上月曾发公告,强调NBL一直为泰加控股的独立第三方,又指NBL当时已确认,泰加保险向NBL存入的资金并非如新闻报道所指用作申购Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP(AHECAF)的份额。

FD:留意泰加受查现「红旗」警示

但据NBL提供与FD往来的一批电邮显示,NBL提出赎回1.54亿美元款项后,FD在今年1月27日回复时表明,留意到有证据显示,NBL此前其实是代表泰加保险,向新加坡对冲基金AHECAF购入了一批FD旗下流通量供应单位,而泰加保险及AHECAF其实是属于同一大股东吴宇。该行又称,留意到泰加在港受查,NBL要求赎回基金单位已出现「红旗」警示,因此要求NBL尽快厘清与泰加保险、AHECAF及其管理人Amber Hill Capital Management的关系,始能处理退款。

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直至2月7日,NBL一名英文名为Jerff的主管回复FD,除泰加保险与管理AHECAF的Amber Hill Capital Management的股东及董事均为吴宇外,NBL本身与吴宇及泰加保险等公司并无关系,更强调赎回单位是应泰加保险接管人德勤要求而提出。

NBL星基金信贷协议将取消

FD其后向NBL发电邮,进一步要求NBL按程序填报资料及回应反洗钱程序的问题,递交予开曼群岛金管局,称若一切顺利,开曼群岛金管局在收齐资料后在一周内给予回复,届时才会处理赎回单位程序。

双方的电邮往来更披露AHECAF与NBL此前有签订信贷协议。FD曾另向NBL发电邮提醒,根据此前签订协议,在处理赎回指示时,由AHECAF预留给NBL的约数千万美元信贷额度亦会同时取消。有关AHECAF授予NBL的信贷额度的相关资料,目前未能从其他渠道确定其真确性;惟电邮中FD指出,NBL是代表泰加保险向同属吴宇的AHECAF购入FD的流通量供应单位。

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