【明报专讯】泰加保险控股（6161）子公司泰加保险早前遭保监委派德勤入场接管后，随即追查该公司约1.54亿美元（约12亿港元）资金去向。本报早前报道，资金疑似流入泰加主要股东吴宇相关基金，惟一批电邮文件却出现另一版本，显示券商Nerico Brothers（NBL）上月曾代表泰加保险，要求向主要流动性提供商（Prime of Prime）Four Dimensions（FD）赎回1.54亿美元款项，不过，FD质疑NBL其实是代表泰加保险向吴宇相关基金买入该公司的流通量供应单位（liquidity provider unit），将资金「左手交右手」，要求厘清各方关系。

明报记者 陈伟燊

泰加控股上月曾发公告，强调NBL一直为泰加控股的独立第三方，又指NBL当时已确认，泰加保险向NBL存入的资金并非如新闻报道所指用作申购Amber Hill ES Currency Arbitrage Fund SP（AHECAF）的份额。

FD：留意泰加受查现「红旗」警示

但据NBL提供与FD往来的一批电邮显示，NBL提出赎回1.54亿美元款项后，FD在今年1月27日回复时表明，留意到有证据显示，NBL此前其实是代表泰加保险，向新加坡对冲基金AHECAF购入了一批FD旗下流通量供应单位，而泰加保险及AHECAF其实是属于同一大股东吴宇。该行又称，留意到泰加在港受查，NBL要求赎回基金单位已出现「红旗」警示，因此要求NBL尽快厘清与泰加保险、AHECAF及其管理人Amber Hill Capital Management的关系，始能处理退款。

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直至2月7日，NBL一名英文名为Jerff的主管回复FD，除泰加保险与管理AHECAF的Amber Hill Capital Management的股东及董事均为吴宇外，NBL本身与吴宇及泰加保险等公司并无关系，更强调赎回单位是应泰加保险接管人德勤要求而提出。

NBL星基金信贷协议将取消

FD其后向NBL发电邮，进一步要求NBL按程序填报资料及回应反洗钱程序的问题，递交予开曼群岛金管局，称若一切顺利，开曼群岛金管局在收齐资料后在一周内给予回复，届时才会处理赎回单位程序。

双方的电邮往来更披露AHECAF与NBL此前有签订信贷协议。FD曾另向NBL发电邮提醒，根据此前签订协议，在处理赎回指示时，由AHECAF预留给NBL的约数千万美元信贷额度亦会同时取消。有关AHECAF授予NBL的信贷额度的相关资料，目前未能从其他渠道确定其真确性；惟电邮中FD指出，NBL是代表泰加保险向同属吴宇的AHECAF购入FD的流通量供应单位。

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